综合治理墙金融犯罪作为一种社会现象,是由多种原因造成的。因此,从预防金融犯罪的角度分析,必须综合社会各种力量,采取积极有效措施,建制堵漏、强化防范机制。动员社会各方面力量加强社会监督,充分运用政治、经济、文化、教育、行政、法律等手段,来提高整个社会的防范机制,使潜在犯罪分子的犯罪心理得到有效抑制;要在各金融部门联合设置专门的金融犯罪防范机构,重点研究金融犯罪的规律和打击、防范、控制对策,搜集、处理和检索各种金融犯罪情报,为各级司法机关打击惩融犯罪提供现代化的情报服务;要提高计算机运用系统的监控能力,对各种金融业务的操作现场进行监控;运用现代防伪技术,提高对各种金融票证的真实、合法、有效性进行鉴定和识别的能力,力求防微杜渐。
内控预防墙金融系统职工犯罪案件的预防,需依靠职工自身、单位内部和社会力量,运用教育、经济、行政和法律手段,加强内部控制和监督,建立健全各级岗位责任,设立举报电话等制度,将各项金融业务活动纳入公众监督和法制轨道。同时,加强协防机制建设。各级领导要支持职能部门工作,在人员编制、装备经费上适当倾斜,努力为其查处违法违纪案件发挥职能作用创造条件。公安、要针对金融业全面开放后出现的新情况、新问题,将金融系统纳入重点目标,加大警力投人,保证金融系统案件的快侦快破快判,为金融业健康发展保驾护航。